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政院通过洗钱防制法修正草案要求金管会对兆丰银案专案金检

2019-10-28
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行政院院会今 (25) 日通过「洗钱防制法」修正草案,针对兆丰银行纽约分行被美国开罚 1.8 亿美元,行政院长林全在会中要求儘速釐清事实、追究责任,并要求金管会针对兆丰银行巴拿马和纽约分行,展开专案金检。行政院指出,这次修法的目的,主要是顺应各国强化洗钱防制的全球趋势,同时加强打击跨境电信诈欺与人肉运钞洗钱等犯罪行为,展现我国打击经济犯罪、洗钱犯罪的决心。

行政院院会通过「洗钱防制法」修正草案,主要修正内容包括修正洗钱行为态样,以符合国际规範,将「重大犯罪」的门槛从最低本刑五年以上,降为三年以上,并增订金融机构应订定防制洗钱注意事项的义务,像是,增订主管机关查核及规避、拒绝或妨碍查核的处罚规定;增订对客户审查的法律依据;增订负交易资料保存义务的法律依据及违反义务之处罚规定;修正对于未依规定申报大额交易的处罚规定,增订金融机构依法通报可疑交易业务应守秘密的免责规定,并明定违反义务的裁罚机关;增订金融目的事业主管机关得对洗钱及资恐高风险国家或地区採取防制措施的法源依据,以及赋予法务部设置防制洗钱业务基金的法源依据。

此外行政院发言人童振源转述,行政院长林全在会中,特别针对最近发生的兆丰银行纽约分行遭美方开罚鉅款案,要求金管会与法务部成立专案小组,儘速釐清事实,并且追究责任,督导各银行全面加强内控机制,执行风险控管,并加强海外分行的管理,以符合国际洗钱防治规範,行政院发言人童振源说『此外,院长也提出,请金管会尽速釐清事实之外,也要针对兆丰银行的巴拿马分行及纽约分行,立即进行专案金检。』

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『新闻来源/鉅亨网,Yes娱乐』